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華新水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

2010-08-0326426次
證券代碼：600801、900933    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華新水泥、華新B股    公告編號(hào)：2010-013
 
華新水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
 
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
 
華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2010年7月22-23日在湖北省武漢市公司業(yè)務(wù)中心召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到8人。獨(dú)立董事黃錦輝先生因工作原因無(wú)法出席會(huì)議，委托獨(dú)立董事盧邁先生代理出席并行使表決權(quán)。公司全體監(jiān)事和高管人員列席了本次會(huì)議。公司于2010年7月13日分別以專(zhuān)人送達(dá)和傳真方式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。
一、本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)審議并投票表決，通過(guò)如下重要決議：
1、通過(guò)公司2010半年度報(bào)告及其摘要（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。報(bào)告全文請(qǐng)見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和本公司網(wǎng)站www.huaxincem.com，報(bào)告摘要請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)和香港商報(bào)。
2、通過(guò)關(guān)于對(duì)部分控股子公司增資的議案（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。議案詳情請(qǐng)見(jiàn)附件一。
特此公告

華新水泥股份有限公司董事會(huì)
2010年7月24日
 

附件一：              關(guān)于對(duì)部分控股子公司增資的議案
 
為了合理補(bǔ)充部分控股子公司資金，適度降低其資產(chǎn)負(fù)債率，提高其籌資能力和可持續(xù)發(fā)展能力，實(shí)現(xiàn)公司的整體戰(zhàn)略目標(biāo)，公司管理層提請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)公司對(duì)部分控股子公司進(jìn)行合理增資。
 
本次擬增資對(duì)象的基本情況及擬增資金額如下：
 
序號(hào)
子公司
注冊(cè)資金
(實(shí)收資本)(萬(wàn)元)
公司持股比例(%)
華新擬增加投資（萬(wàn)元）
1
華新水泥(道縣)有限公司
       14,000
   100
   4,000
2
華新水泥(迪慶)有限公司
        5,500
    69
   2,760
3
華新水泥(東川)有限公司
        9,000
   100
   3,000
4
華新水泥(萬(wàn)源)有限公司
       10,000
   100
   2,700
5
華新水泥(株洲)有限公司
       20,000
   100
   8,000
6
華新水泥(郴州)有限公司
       16,000
   100
   6,000
7
華新水泥(渠縣)有限公司
       16,000
   100
   4,000
8
華新水泥重慶涪陵有限公司
       16,000
   100
   4,000
9
湖南華新湘鋼水泥有限公司
        6,000
    60
   4,950
10
華新水泥(武穴)有限公司
       20,000
   100
  10,000
11
華新水泥(黃石)裝備制造有限公司
        6,000
   100
   7,000
12
華新水泥(秭歸)有限公司
       16,000
   100
   8,000
13
華新水泥(信陽(yáng))有限公司
       14,000
   100
   6,000
14
華新水泥(麻城)有限公司
        4,000
   100
   2,500
15
華新水泥襄樊襄城有限公司
        4,000
   100
   1,000
16
華新環(huán)保(武穴)廢料處理有限公司
        1,000
   100
   1,000
17
華新水泥(黃石)散裝儲(chǔ)運(yùn)有限公司
        2,000
   100
   2,500
　
合計(jì)
　
　
  77,410
 
本次增資中涉及對(duì)合資公司進(jìn)行的增資擬按同比例增資方式進(jìn)行，增資后合資公司各股東方保持現(xiàn)有股權(quán)比例不變。
 

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