華新水泥股份有限公司關(guān)于增加2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的公告
2010-12-1324159次
證券代碼：600801、900933 證券簡(jiǎn)稱：華新水泥、華新B股 公告編號(hào)：臨2010-024
華新水泥股份有限公司
關(guān)于增加2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2010年12月3日，公司第二大股東華新集團(tuán)有限公司（持有公司股份89，120，880股，占公司股本總額的22.08%）根據(jù)有關(guān)法規(guī)及本公司章程的規(guī)定，向公司董事會(huì)提交了《關(guān)于增加華新水泥股份有限公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的申請(qǐng)》，申請(qǐng)將“《關(guān)于將公司短期融資券發(fā)行計(jì)劃調(diào)整為發(fā)行中期票據(jù)的議案》(此議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò),議案詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司于2010年11月13日在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、香港商報(bào)及上交所網(wǎng)站上刊登的《公司第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》”提交公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)認(rèn)為，該臨時(shí)提案屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，且符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意提交公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
公司已于2010年11月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（
www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》上刊登了“華新水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議暨召開2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的公告”，披露了公司召開2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)、審議事項(xiàng)等有關(guān)事宜。
除上述臨時(shí)提案外，公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日等事項(xiàng)不變。
本次增加提案后，股東參加2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序及2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書格式相應(yīng)進(jìn)行修改，修改后的內(nèi)容請(qǐng)見附件一及附件二。
特此公告。
華新水泥股份有限公司董事會(huì)
2010年12月7日
