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第六屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

2011-03-3122395次
證券代碼:600801、900933    證券簡稱:華新水泥、華新B股    公告編號:2011-008
 
華新水泥股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
 
華新水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監(jiān)事會第六次會議,于2011 年3月 29日在武漢舉行,會議應(yīng)到監(jiān)事5人,實到5人。公司于2011 年3月19日分別以專人送達(dá)和傳真方式向全體監(jiān)事發(fā)出了會議通知,會議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定,合法有效。
本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席周家明先生主持,經(jīng)審議并投票表決,通過如下重要決議:
1、通過公司2010年度報告(表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票);
2、通過公司2010年度財務(wù)決算報告(表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票);
3、公司2010年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
(表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票);
4、通過公司監(jiān)事會2010年度工作報告(表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票)。
特此公告。
 
 
 
 
華新水泥股份有限公司監(jiān)事會
2011年3月31日

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