第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
2013-01-2318411次
證券代碼:600801、900933 證券簡(jiǎn)稱(chēng):華新水泥、華新B股 公告編號(hào):2013-001
華新水泥股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
華新水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議,于2013年1月21日以通訊方式召開(kāi),9名董事出席了本次會(huì)議。公司于2013年1月14日以通訊方式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定,合法有效。
本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)審議并投票表決,通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)湖北華祥水泥有限公司和湖北華祥水泥鄂州有限公司70%股權(quán)的議案》(表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票)。
特此公告。
華新水泥股份有限公司董事會(huì)
2013年
1月
23日