證券代碼：600801、900933 證券簡稱：華新水泥、華新B股 公告編號：2012-009
華新水泥股份有限公司
2011年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、重要提示：
本次股東大會召開期間，無增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開情況：
1、召開時間：2012年4月20日
2、召開地點：湖北省武漢市光谷大道特1號國際企業(yè)中心5號樓公司業(yè)務(wù)中心1樓4號會議室
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長陳木森先生
6、本次會議的召集與召開程序、出席人員資格、股份登記及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會議出席情況
出席會議的股東(包括股東代理人)計12人，所持有表決權(quán)股份計502,629,805股，占公司總股份的53.73%。其中，A股股東(包括股東代理人)所持有表決權(quán)股份計296,548,310股，占公司總股份的31.70%；B股股東(包括股東代理人)所持有表決權(quán)股份計206,081,495股，占公司總股份的22.03%。
四、提案審議和表決情況
1、審議并通過了公司2011年度董事會報告（表決結(jié)果：同意502,629,805股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對0股）；
2、審議并通過了公司2011年度監(jiān)事會報告（表決結(jié)果：同意502,629,805股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對0股）；
3、審議并通過了公司2011年度財務(wù)決算及2012年度財務(wù)預(yù)算報告（表決結(jié)果：同意502,629,805股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對0股）；
4、審議
并通過了公司2011年度利潤分配方案（表決結(jié)果：同意502,629,805股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對0股）；
5、審議并通過了關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案（表決結(jié)果：同意502,629,805股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對0股）；
6、審議并通過了公司獨立董事盧邁先生2011年年度工作報告（表決結(jié)果：同意502,629,805股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對0股）；
7、審議并通過了公司獨立董事徐永模先生2011年年度工作報告（表決結(jié)果：同意502,629,805股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對0股；
8、審議并通過了公司獨立董事黃錦輝先生2011年年度工作報告（表決結(jié)果：同意502,629,805股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對0股）；
9、審議并通過了關(guān)于選舉李葉青先生為公司第七屆董事會董事的議案（表決結(jié)果：同意502,593,605股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.99%。其中，A股同意296,512,110股、棄權(quán)0股、反對36,200股；B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對0股）；
10、審議并通過了關(guān)于選舉劉鳳山先生為公司第七屆董事會董事的議案（表決結(jié)果：同意502,593,605股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.99%。其中，A股同意296,512,110股、棄權(quán)0股、反對36,200股；B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對0股）；
11、審議并通過了關(guān)于選舉Ian Thackwray先生為公司第七屆董事會董事的議案（表決結(jié)果：同意502,593,605股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.99%。其中，A股同意296,512,110股、棄權(quán)0股、反對36,200股；B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對0股）；
12、審議并通過了關(guān)于選舉Roland Kohler先生為公司第七屆董事會董事的議案（表決結(jié)果：同意502,593,605股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.99%。其中，A股同意296,512,110股、棄權(quán)0股、反對36,200股；B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對0股）；
13、審議并通過了關(guān)于選舉Paul Thaler先生為公司第七屆董事會董事的議案（表決結(jié)果：同意502,593,605股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.99%。其中，A股同意296,512,110股、棄權(quán)0股、反對36,200股；B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對0股）；
14、審議并通過了關(guān)于選舉徐永模先生為公司第七屆董事會董事的議案（表決結(jié)果：同意502,593,605股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.99%。其中，A股同意296,512,110股、棄權(quán)0股、反對36,200股；B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對0股）；
15、審議并通過了關(guān)于選舉盧邁先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案（表決結(jié)果：同意502,629,805股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對0股）；
16、審議并通過了關(guān)于選舉黃錦輝先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案（表決結(jié)果：同意502,629,805股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對0股）；
17、審議并通過了關(guān)于選舉王琪先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案（表決結(jié)果：同意502,629,805股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對0股）；
18、審議并通過了關(guān)于選舉周家明先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案（表決結(jié)果：同意502,629,805股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對0股）；
19、審議并通過了關(guān)于選舉劉云霞女士為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案（表決結(jié)果：同意502,052,979股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.89%。其中，A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對0股；B股同意205,504,669股、棄權(quán)0股、反對576,826股）；
20、審議并通過了關(guān)于選舉付國華先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案（表決結(jié)果：同意502,052,979股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.89%。其中，A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對0股；B股同意205,504,669股、棄權(quán)0股、反對576,826股）；
21、審議并以特別決議通過了關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案（表決結(jié)果：同意502,052,979股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.89%。其中，A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對0股；B股同意205,504,669股、棄權(quán)0股、反對576,826股）；
22、審議并通過了華新水泥股份有限公司股東大會累積投票制實施細則（表決結(jié)果：同意502,629,805股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對0股）；
23、審議并以特別決議通過了關(guān)于為子公司授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案（表決結(jié)果：同意478,601,799股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的95.22%。其中，A股同意296,512,110股、棄權(quán)0股、反對36,200股；B股同意182,089,689股、棄權(quán)345,000股、反對23,646,806股）；
24、審議并通過了關(guān)于調(diào)整公司董事監(jiān)事報酬的議案（表決結(jié)果：同意502,629,805股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對0股）；
25、審議并通過了關(guān)于收購宜都方德和億瑞達持有的宜昌公司和陽新公司股權(quán)重大關(guān)聯(lián)交易的議案（表決結(jié)果：同意485,177,341股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中，A股同意279,095,846股、棄權(quán)0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對0股）；
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：湖北松之盛律師事務(wù)所
2、律師姓名：韓菁、李艷樓
3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、會議表決程序及表決結(jié)果，均合法有效。
特此公告。
備查文件目錄：
1、 股東大會決議；
2、 法律意見書；
3、 上海證券交易所要求的其他文件。
華新水泥股份有限公司董事會
2012年4月21日
