91国在线,日韩免费中文字幕,欧美日韩中文字幕在线视频,国产欧美在线不卡,天堂免费在线视频,明模私拍照大尺度,亚洲国产精品电影人久久网站

全國服務(wù)熱線

4001-100-800
投資者關(guān)系

2011年度股東大會(huì)決議公告

2012-04-2119249次
證券代碼:600801、900933     證券簡稱:華新水泥、華新B股     公告編號(hào):2012-009
 
華新水泥股份有限公司
2011年度股東大會(huì)決議公告
 
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
 
一、重要提示:
本次股東大會(huì)召開期間,無增加、否決或變更提案的情況。
 
二、會(huì)議召開情況:
1、召開時(shí)間:2012年4月20日
2、召開地點(diǎn):湖北省武漢市光谷大道特1號(hào)國際企業(yè)中心5號(hào)樓公司業(yè)務(wù)中心1樓4號(hào)會(huì)議室
3、會(huì)議召開方式:現(xiàn)場投票
4、召集人:公司董事會(huì)
5、主持人:董事長陳木森先生
6、本次會(huì)議的召集與召開程序、出席人員資格、股份登記及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
 
三、會(huì)議出席情況
出席會(huì)議的股東(包括股東代理人)計(jì)12人,所持有表決權(quán)股份計(jì)502,629,805股,占公司總股份的53.73%。其中,A股股東(包括股東代理人)所持有表決權(quán)股份計(jì)296,548,310股,占公司總股份的31.70%;B股股東(包括股東代理人)所持有表決權(quán)股份計(jì)206,081,495股,占公司總股份的22.03%。
 
四、提案審議和表決情況
1、審議并通過了公司2011年度董事會(huì)報(bào)告(表決結(jié)果:同意502,629,805股,占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中,A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股;B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股);
2、審議并通過了公司2011年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告(表決結(jié)果:同意502,629,805股,占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中,A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股;B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股);
3、審議并通過了公司2011年度財(cái)務(wù)決算及2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告(表決結(jié)果:同意502,629,805股,占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中,A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股;B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股);
4、審議并通過了公司2011年度利潤分配方案(表決結(jié)果:同意502,629,805股,占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中,A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股;B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股);
5、審議并通過了關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案(表決結(jié)果:同意502,629,805股,占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中,A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股;B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股);
6、審議并通過了公司獨(dú)立董事盧邁先生2011年年度工作報(bào)告(表決結(jié)果:同意502,629,805股,占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中,A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股;B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股);
7、審議并通過了公司獨(dú)立董事徐永模先生2011年年度工作報(bào)告(表決結(jié)果:同意502,629,805股,占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中,A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股;B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股;
8、審議并通過了公司獨(dú)立董事黃錦輝先生2011年年度工作報(bào)告(表決結(jié)果:同意502,629,805股,占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中,A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股;B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股);
9、審議并通過了關(guān)于選舉李葉青先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案(表決結(jié)果:同意502,593,605股,占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.99%。其中,A股同意296,512,110股、棄權(quán)0股、反對(duì)36,200股;B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股);
10、審議并通過了關(guān)于選舉劉鳳山先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案(表決結(jié)果:同意502,593,605股,占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.99%。其中,A股同意296,512,110股、棄權(quán)0股、反對(duì)36,200股;B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股);
11、審議并通過了關(guān)于選舉Ian Thackwray先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案(表決結(jié)果:同意502,593,605股,占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.99%。其中,A股同意296,512,110股、棄權(quán)0股、反對(duì)36,200股;B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股);
12、審議并通過了關(guān)于選舉Roland Kohler先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案(表決結(jié)果:同意502,593,605股,占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.99%。其中,A股同意296,512,110股、棄權(quán)0股、反對(duì)36,200股;B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股);
13、審議并通過了關(guān)于選舉Paul Thaler先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案(表決結(jié)果:同意502,593,605股,占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.99%。其中,A股同意296,512,110股、棄權(quán)0股、反對(duì)36,200股;B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股);
14、審議并通過了關(guān)于選舉徐永模先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案(表決結(jié)果:同意502,593,605股,占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.99%。其中,A股同意296,512,110股、棄權(quán)0股、反對(duì)36,200股;B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股);
15、審議并通過了關(guān)于選舉盧邁先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案(表決結(jié)果:同意502,629,805股,占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中,A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股;B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股);
16、審議并通過了關(guān)于選舉黃錦輝先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案(表決結(jié)果:同意502,629,805股,占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中,A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股;B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股);
17、審議并通過了關(guān)于選舉王琪先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案(表決結(jié)果:同意502,629,805股,占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中,A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股;B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股);
18、審議并通過了關(guān)于選舉周家明先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案(表決結(jié)果:同意502,629,805股,占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中,A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股;B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股);
19、審議并通過了關(guān)于選舉劉云霞女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案(表決結(jié)果:同意502,052,979股,占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.89%。其中,A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股;B股同意205,504,669股、棄權(quán)0股、反對(duì)576,826股);
20、審議并通過了關(guān)于選舉付國華先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案(表決結(jié)果:同意502,052,979股,占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.89%。其中,A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股;B股同意205,504,669股、棄權(quán)0股、反對(duì)576,826股);
21、審議并以特別決議通過了關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案(表決結(jié)果:同意502,052,979股,占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.89%。其中,A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股;B股同意205,504,669股、棄權(quán)0股、反對(duì)576,826股);
22、審議并通過了華新水泥股份有限公司股東大會(huì)累積投票制實(shí)施細(xì)則(表決結(jié)果:同意502,629,805股,占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中,A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股;B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股);
23、審議并以特別決議通過了關(guān)于為子公司授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案(表決結(jié)果:同意478,601,799股,占有效表決權(quán)股份數(shù)的95.22%。其中,A股同意296,512,110股、棄權(quán)0股、反對(duì)36,200股;B股同意182,089,689股、棄權(quán)345,000股、反對(duì)23,646,806股);
24、審議并通過了關(guān)于調(diào)整公司董事監(jiān)事報(bào)酬的議案(表決結(jié)果:同意502,629,805股,占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中,A股同意296,548,310股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股;B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股);
25、審議并通過了關(guān)于收購宜都方德和億瑞達(dá)持有的宜昌公司和陽新公司股權(quán)重大關(guān)聯(lián)交易的議案(表決結(jié)果:同意485,177,341股,占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中,A股同意279,095,846股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股;B股同意206,081,495股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股);
 
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱:湖北松之盛律師事務(wù)所
2、律師姓名:韓菁、李艷樓
3、結(jié)論性意見:本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定;出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果,均合法有效。
  
特此公告。
 
備查文件目錄:
1、 股東大會(huì)決議;
2、 法律意見書;
3、 上海證券交易所要求的其他文件。
 
華新水泥股份有限公司董事會(huì)
2012年4月21日
 

Copyright 2021 華新水泥股份有限公司 鄂ICP備09010176號(hào)-1

僅支持IE10以上版本公司注冊(cè)地址:中國-湖北-黃石-大棋大道東600號(hào)業(yè)務(wù)中心地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新大道 426號(hào)華新大廈

login